Вы используете устаревшую версию браузера Internet Explorer
Для безопасной работы в интернете и корректного отображения сайта рекомендуем обновить браузер на официальном сайте Microsoft.
ОБНОВИТЬ
a) mobile 2.0 новое мобильное приложение
8 800 222 87 07 +7 812 324 87 77 +7 812 324 85 88 +7 812 313 87 07 +7 383 230 02 83
+7 383 335 83 00
contact_center@abank.ru
Для частных клиентов
Для частных клиентов
Для бизнеса
RU EN

Работа с налоговыми резидентами иностранных государств

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов № 173 от 28.06.2014,i «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов российской федерации» № 340 от 27.11.2017,i «О внесении изменений в часть первую налогового кодекса российской федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» Постановления Правительства №693 от 16.06.2018, банк «Александровский» принимает меры по выявлению среди клиентов, заключающих (заключивших) с Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

 

Банк проводит идентификацию в целях определения налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей, а также лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента, по установленным формам сертификации (самосертификации).

 

В случае отказа клиента от предоставления информации, запрошенной Банком для проведения процедуры идентификации в целях определения налогового резидентства, Банк вправе отказать такому клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, на основании п. 4 ст. 142.4 Главы 20.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

 

 

Критерии отнесения к КИН и способы получения информации

 

Форма самосертификации физ.лица/ИП

 

Форма самосертифкации юр.лица/СБОЮЛ

 

Глоссарий 693-П

 

Форма W-8BEN-E

 

Международные санкции

 

Банк «Александровский» рекомендует своим клиентам проявлять осмотрительность и заблаговременно проверять контрагентов на предмет возможного распространения на них введенных международных санкций i Международные санкции представляют собой ограничительные меры экономического или политического характера, которые устанавливаются уполномоченными органами государств или международными организациями в отношении определенных государств, организаций и физических лиц. во избежание возможных негативных последствий для вашей экономической деятельности. 

 

Последствия применения международных санкций могут выражаться в «блокировке» («заморозке») иностранными банками-корреспондентами денежных средств, переводимых в адрес лиц, включенных в санкционные списки, что влечет невозможность проведения расчетов, в том числе по внешнеторговым контрактам, а также к досрочному прекращению договоров по причине невозможности полного исполнения договоров с компаниями, попавшими под международные санкции, нарушению актов валютного законодательства Российской Федерации. 

 

Банк «Александровский» не несет ответственность за «блокировку» («заморозку») денежных средств или отказ в проведении операции иностранными банками-корреспондентами в связи с несоответствием применимому режиму финансовых санкций. Банк рекомендует отказаться от совершения операции или заключения сделки в случае выявления факта действия (на момент совершения операции) в отношении одного из ее участников (отправителя, получателя, или выгодоприобретателя, а также финансовых институтов, участвующих в проведении платежей), экономических, финансовых, торговых санкций, установленных Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций, уполномоченными органами Европейского Союза и Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). 

 

Принимая во внимание направленность и характер международных санкций, Банк вправе отказать клиенту в совершении операции в случае наличия достаточных оснований, что в отношении соответствующей операции и/или в отношении одного из ее участников действуют международные санкции. 

 

Банк «Александровский» обязан всесторонне анализировать своих клиентов и проводимые ими операции, в целях недопущения использования Банка для заключения сделок и проведения незаконных операций и операций, осуществление которых может нарушать законодательные нормы и требования, а также сопряжено с высокими репутационными, геополитическими и иными рисками.

 

Дополнительную информацию об ограничительных мерах и лицах, включенных в санкционные списки можно получить на следующих сайтах: 

Просим Вас учитывать данную информацию при заключении договоров и оформлении платежных поручений. 

Размер:
Шрифт:
Расстояние:
Цвет:
Изображения:

Текст соглашения


Настоящим я даю свое согласие ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», место нахождения: Россия, 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит.Б, корп.2:

• на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 (под обработкой персональных данных в соответствии со ст. 3 ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными физических лиц, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) с целью рассмотрения заявки на услуги ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (кредитование, открытие счета, выпуск платежной карты или других услуг), а также получения информации о продуктах и услугах банка. Персональные данные, предоставленные мною Банку, включают в себя мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, телефон, адрес электронной почты, паспортные данные, адрес регистрации по месту проживания;
• на получение ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» необходимой информации, в том числе содержащейся в основной части кредитной истории, в одном или нескольких Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-Ф3 от 30.12.2004 для проверки благонадежности клиента. Срок действия настоящего согласия – 60 календарных дней

Я проинформирован (а) Банком о том, что для отзыва настоящего Согласия я должен (должна) явиться в Банк с документом, удостоверяющим личность, и подать уполномоченному сотруднику Банка заявление об отзыве настоящего Согласия. В случае отзыва мною настоящего Согласия Банк вправе обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения возложенных на Банк законодательством Российской Федерации функций и обязанностей в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.
Я подтверждаю, что указанная в заявке информация является достоверной, а размещенные персональные данные принадлежат мне. Я понимаю, что в случае предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью получения кредита я буду нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Банковский надзор за деятельностью ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», рег.№53, осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России. Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации: 8 800 300 30 00 и 8 (499) 300 30 00.

Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную www.cbr.ru/Reception